Исполнительный розыск: находим исчезнувшего должника

Если должник не живёт по месту регистрации, а его имущество и счета не удаётся обнаружить обычными запросами, пристав вправе объявить исполнительный розыск. Основания и порядок установлены статьёй 65 Закона «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ). По большинству денежных требований розыск объявляют только по заявлению взыскателя. По алиментам, требованиям о возмещении вреда здоровью и некоторым неимущественным требованиям пристав обязан действовать и сам.

Розыск ведёт отдельный пристав-розыскник. У него шире полномочия: он опрашивает родственников и соседей, запрашивает сведения у операторов связи, транспортных компаний, медицинских организаций. Ниже разобрано, как подготовить заявление о розыске, что делает розыскник, как взыскателю контролировать работу и когда уклонение должника становится уголовно наказуемым.

Основания розыска (ст. 65 ФЗ-229)

Розыск объявляется, если пристав совершил предусмотренные законом действия по установлению местонахождения должника или имущества, но не нашёл их. Условие важно: заявление о розыске на следующий день после возбуждения производства, скорее всего, отклонят. Сначала должны пройти стандартные запросы и выход по адресу.

По исполнительным документам о взыскании денег с гражданина или организации взыскатель подаёт заявление, если сумма долга превышает установленный законом порог. По требованиям об алиментах, о возмещении вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, об отобрании ребёнка пристав объявляет розыск по своей инициативе. Отдельно в законе упомянуты требования в интересах государства.

Постановление о розыске или об отказе в нём пристав выносит в течение трёх дней после поступления заявления. Копия направляется взыскателю. Отказ можно обжаловать старшему приставу или в суд.

Запросы: банки, ГИБДД, Росреестр, операторы

Часть запросов пристав направляет ещё до розыска, в электронном виде: в ФНС о счетах и доходах, в Социальный фонд о месте работы, в ГИБДД о транспорте, в Росреестр о недвижимости, в банки о вкладах. Ответы приходят автоматически. Их перечень виден в сводке по производству, которую взыскатель может запросить.

В рамках розыска круг источников расширяется. Розыскник вправе запрашивать сведения у операторов связи о зарегистрированных на должника номерах, у перевозчиков о купленных билетах, у медицинских и образовательных организаций, у органов ЗАГС о смене фамилии, у пограничной службы о выезде за рубеж. Он проводит опросы соседей, родственников, работодателя, использует сведения из общедоступных источников.

Роль взыскателя: от заявления до контроля

На практике розыск движется быстрее, если взыскатель участвует в нём активно. Пристав-розыскник ведёт одновременно много дел, и любая конкретная зацепка от взыскателя экономит ему время.

Что указать в заявлении

Номер исполнительного производства, сведения о долге, перечень известных адресов должника, номера телефонов, страницы в соцсетях, места возможной работы, сведения о родственниках и знакомых, автомобиль и его номер, если он известен. Чем подробнее данные, тем меньше формальности в работе розыскника.

Как контролировать

Взыскатель вправе знакомиться с материалами розыскного дела, делать выписки и копии. Через Госуслуги можно направить ходатайство о предоставлении сведений о проведённых мероприятиях. Если за несколько месяцев в деле только первичные запросы, подают жалобу на бездействие. Расходы на розыск в итоге взыскиваются с должника.

Розыск имущества и счетов

Иногда местонахождение должника известно, но имущество исчезло: автомобиль не стоит у дома, товар со склада вывезен, деньги ушли со счетов. Тогда объявляют розыск имущества. Основания и порядок те же, что при розыске должника.

Розыск автомобиля проводится с участием органов внутренних дел. Машину вносят в базы, и при остановке патрулём её задерживают и передают приставу. Для организаций розыск имущества часто связан с выявлением новых счетов, открытых в других банках, и контрагентов, которые должны деньги должнику.

Найденное имущество арестовывают и включают в опись. Если оно зарегистрировано на другое лицо, но фактически принадлежит должнику, взыскателю придётся доказывать это в суде. Обычно это иск об обращении взыскания или об оспаривании сделки по отчуждению.

Уголовная ответственность за злостное уклонение

Уклонение от долга само по себе преступлением не является. Уголовная ответственность наступает при сочетании условий, прямо названных в законе, и её применение решают органы дознания ФССП.

Для граждан и руководителей организаций главная норма — статья 177 УК РФ о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Она применяется при долге в крупном размере, установленном примечанием к статье, после вступления решения суда в силу. Признаки злостности — сокрытие доходов, отчуждение имущества, смена места жительства без уведомления, игнорирование предупреждений пристава.

Статья 315 УК РФ касается другой ситуации: злостного неисполнения решения суда служащим государственного органа, органа местного самоуправления, коммерческой или иной организации. Для алиментов действует отдельная статья 157 УК РФ. Сообщение о признаках преступления взыскатель вправе направить в тот же отдел приставов.

Типовая ситуация с исчезнувшим должником

Взыскатель по договору займа получил решение и лист. Пристав сообщает, что по адресу регистрации должник не проживает, счета пусты, машин нет. Такие производства обычно развиваются так.

Взыскатель изучает сводку и видит, что розыск не объявлялся. Он подаёт заявление о розыске с перечнем известных телефонов и страниц в соцсетях, указывает город, куда, по сведениям знакомых, переехал должник. Розыскник устанавливает новое место работы через запрос о страховых взносах или операторов связи. После этого производство передают по новому адресу, а на зарплату обращают взыскание.

Если должник продолжает скрывать доходы при крупной сумме долга, взыскатель просит рассмотреть вопрос о возбуждении дела по статье 177 УК РФ. Угроза уголовного преследования нередко приводит должника к мировому соглашению или графику платежей.

Ошибки взыскателя при розыске

Первая ошибка — ждать, что пристав объявит розыск по своей инициативе по обычному денежному долгу. Этого не произойдёт без заявления. Вторая ошибка — подать заявление без единой зацепки. Розыскник выполнит стандартные запросы и прекратит розыск. Третья — не следить за сроками производства: если производство окончено с возвратом листа, розыск прекращается вместе с ним.

Розыск должника — сопровождение на каждом этапе: подготовка заявления, изучение розыскного дела, жалобы на бездействие, сообщение о преступлении. Для оценки перспектив направьте адвокату Петровой Е. В. решение суда, номер производства и всё, что известно о должнике.

Основной канал связи с адвокатом — электронная почта advokatpetrova25@gmail.com